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人民銀行重罰這家支付機(jī)構(gòu)-9項(xiàng)違法行為-498科技

文章來(lái)源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2020-05-19 10:48:10熱度:1147

  據(jù)498科技小編了解到的最新小心。近日,中國(guó)人民銀行南寧中心支行公示行政處罰信息。上市公司石基信息(002153)旗下支付機(jī)構(gòu)—敏付科技有限公司,因9項(xiàng)違法行為遭到監(jiān)管處罰。

  行政處罰信息表顯示,敏付科技有限公司因存在9項(xiàng)違法違規(guī)行為,被南寧中心支行警告并沒(méi)收違法所得19488.71元,罰款137萬(wàn)元;

  時(shí)任敏付科技執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳宇程與時(shí)任敏付科技風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)副主任譚劍峰因?qū)γ舾犊萍甲兿酁榉欠ń灰滋峁┲Ц督Y(jié)算服務(wù)違規(guī)行為負(fù)責(zé),被分別警告并罰款5萬(wàn)元。

  時(shí)任敏付科技副總經(jīng)理、反洗錢(qián)和反恐怖融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)黃志鋒因?qū)γ舾犊萍嘉窗凑找?guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份資料保存義務(wù)違規(guī)行為負(fù)責(zé),被罰款4.375萬(wàn)元。

  敏付科技存在以下違法違規(guī)行為:

  1.未建立單位支付賬戶(hù)管理制度,未明確單位支付賬戶(hù)功能與限額、賬戶(hù)使用期間的監(jiān)督管理、銷(xiāo)戶(hù)等事項(xiàng)的管理要求;

  2.制定的《互聯(lián)網(wǎng)支付接口管理制度》未明確受理終端(網(wǎng)絡(luò)支付接口)的使用范圍、交易類(lèi)型、交易限額,以及相關(guān)密鑰的管理要求;

  3.特約商戶(hù)身份核實(shí)制度落實(shí)不到位;

  4.將網(wǎng)絡(luò)特約商戶(hù)的交易資金結(jié)算至特約商戶(hù)在敏付科技有限公司開(kāi)立的支付賬戶(hù)中;

  5.為不滿(mǎn)足條件的特約商戶(hù)提供T+0資金結(jié)算服務(wù);

  6.對(duì)開(kāi)立相關(guān)支付賬戶(hù)的客戶(hù)身份核實(shí)不到位;

  7.變相為非法交易提供支付結(jié)算服務(wù);

  8.未按照規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù);

  9.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份資料保存義務(wù)。

  值得注意的是,去年12月,敏付科技曾因?yàn)榻腩?lèi)商戶(hù)提供支付服務(wù),被通報(bào)并暫停相關(guān)業(yè)務(wù)新增商戶(hù)入網(wǎng)權(quán)限3個(gè)月,時(shí)限自2019年12月2日至2020年3月1日。

  此外今年3月,敏付科技發(fā)布公告稱(chēng),官方網(wǎng)站被不法分子冒充使用,以非法偽造的網(wǎng)站使用“敏付”名義從事非法支付業(yè)務(wù)。

  年報(bào)顯示,石基信息2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.6億元,同比增長(zhǎng)18.24%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.7億元,同比下滑20.6%。其中,敏付科技2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2184.4萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)467.4萬(wàn)元。

  以上就是人民銀行重罰這家支付機(jī)構(gòu),9項(xiàng)違法行為的新聞報(bào)道。

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