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支付結(jié)算舉報系統(tǒng)更新規(guī)定-8月1日正式實施,最高獎勵十萬元

文章來源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2020-07-20 10:10:19熱度:1066

       據(jù)498科技小編的了解,為進一步規(guī)范和完善舉報獎勵工作制度,加強支付結(jié)算領(lǐng)域的社會監(jiān)督,中國支付清算協(xié)會對《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵辦法實施細則》和《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵基金管理辦法》進行了修訂,經(jīng)協(xié)會第三屆理事會第二次會議審議通過,現(xiàn)予公布,自2020年8月1日起施行。


  根據(jù)支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵辦法實施細則顯示,用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺、郵箱、電話進行舉報。對公安機關(guān)、司法機關(guān)、監(jiān)管部門等已作出判決、裁定、決定、調(diào)解意見的舉報事項,當事人又舉報的,不予受理。


  根據(jù)舉報事項認定的違法違規(guī)嚴重程度、社會危害性、舉報人所提供的線索和證據(jù)對舉報事項調(diào)查所起作用等因素綜合確定分級獎勵的標準,一級違法違規(guī)行為每件獎勵 100—200 元,二級違法違規(guī)行為每件獎勵 200—300元,三級違法違規(guī)行為每件獎勵 300—1000 元,四級違法違規(guī)行為每件獎勵 1000—3000 元,五級違法違規(guī)行為每件獎勵 3000—10000 元。


  對在全國有較大影響的大案要案舉報,獎勵金額由委員會視具體情況決定,最高不超過 10 萬元。

  對發(fā)生兩次及以上惡意舉報、詆毀他人的舉報人,舉報中心通過適當方式在一定范圍內(nèi)進行通報,并在二年內(nèi)不予受理其新的舉報;對以舉報為要挾或通過騷擾企業(yè)正常經(jīng)營等手段向舉報對象索賠或要求舉報對象支付相關(guān)費用等,涉嫌構(gòu)成敲詐勒索、尋釁滋事等的舉報人,舉報中心將按照有關(guān)規(guī)定移送公安部門處理 。


  附件 1:支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵辦法實施細則


  第一章 總 則

  第一條 為鼓勵舉報支付結(jié)算違法違規(guī)行為,維護良好的支付結(jié)算市場秩序,根據(jù)中國人民銀行《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵辦法》(以下簡稱《辦法》),制定本細則。

  第二條 對于銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、清算機構(gòu)、收單外包服務機構(gòu)等從事支付結(jié)算業(yè)務的單位和個人在支付結(jié)算領(lǐng)域的違法違規(guī)行為,任何單位和個人均可以向中國支付清算協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)進行舉報。

  第三條 舉報獎勵工作遵循以下原則:(一)客觀、公正地對舉報事項進行調(diào)查;(二)快速、高效地處理舉報事項;(三)為舉報人保密。

  第四條 舉報應采用實名舉報方式。舉報人為個人的,應提供本人真實姓名、有效身份證明和聯(lián)系方式等信息;舉報人為單位的,應提供單位名稱、主體資格證明文件、聯(lián)系人姓名和聯(lián)系方式等信息,舉報材料應加蓋單位公章。接受他人委托代為舉報的,還應提供授權(quán)委托書、委托人有效身份證明文件等材料。


  第二章 機構(gòu)和職責

  第五條 協(xié)會設(shè)立舉報獎勵委員會(以下簡稱委員會),負責統(tǒng)一組織實施舉報獎勵工作,包括舉報受理、調(diào)查、處理、獎勵以及基金管理等。

  第六條 委員會主任由協(xié)會秘書長擔任,成員包括協(xié)會秘書處領(lǐng)導、各有關(guān)部門負責人等,對于情況復雜、影響較大的舉報可根據(jù)實際情況邀請外部專家參與。

  第七條 協(xié)會設(shè)立舉報中心,在委員會領(lǐng)導下具體實施舉報的受理、調(diào)查、處理、獎勵等工作,主要履行以下職責:(一)受理舉報,對舉報材料進行審核;(二)對舉報事項組織調(diào)查核實,提出初步處理意見;(三)按照委員會的決定,對舉報事項進行處理;(四)管理舉報獎勵基金和實施獎勵;(五)解答舉報獎勵相關(guān)工作的咨詢;(六)建立并管理舉報獎勵檔案;(七)匯總、分析、公布舉報獎勵工作信息;(八)對舉報獎勵工作成效、社會影響等進行輿情監(jiān)測與評估;(九)委員會交辦的其他工作。


  第三章 舉報和受理

  第八條 舉報人可通過以下方式舉報支付結(jié)算違法違規(guī)行為:(一)網(wǎng)絡(luò)舉報平臺;(二)舉報郵箱;(三)舉報電話。

  第九條 舉報人進行舉報時應當完整填寫相關(guān)信息要素,主要包括以下內(nèi)容:(一)舉報人的姓名(單位名稱)、有效身份證明(主體資格證明文件)、聯(lián)系方式等相關(guān)信息;(二)舉報對象的名稱等相關(guān)信息;(三)舉報情況說明,包括支付結(jié)算違法違規(guī)行為發(fā)生的時間、地點、主要事實等,并提供書面或電子影像等相關(guān)證明材料;(四)其他合法取得的相關(guān)證明材料。

  第十條 舉報中心收到舉報材料后,應按照以下情況確定是否受理,并自收到舉報之日起 5 個工作日內(nèi)告知舉報人:(一)舉報中心采取有效措施對舉報人身份信息的真實性進行核實。屬于受理范圍、舉報材料齊全的,予以受理;(二)舉報事項先期已受理或處理,未提供新的事實或線索的,不予受理;(三)不屬于受理范圍,或舉報材料不完整的,不予受理;(四)違法違規(guī)行為已經(jīng)超過法定追訴時限的,不予受理;

  (五)對公安機關(guān)、司法機關(guān)、監(jiān)管部門等已作出判決、裁定、決定、調(diào)解意見的舉報事項,當事人又舉報的,不予受理。

  舉報事項涉及清算機構(gòu)處理的跨行清算,由舉報中心根據(jù)協(xié)會與清算機構(gòu)的舉報獎勵協(xié)調(diào)機制,移交相應的清算機構(gòu)受理和處理。但舉報對象為清算機構(gòu)的,由協(xié)會受理和處理。

  第十一條 對發(fā)生兩次及以上惡意舉報、詆毀他人的舉報人,舉報中心通過適當方式在一定范圍內(nèi)進行通報,并在二年內(nèi)不予受理其新的舉報;對以舉報為要挾或通過騷擾企業(yè)正常經(jīng)營等手段向舉報對象索賠或要求舉報對象支付相關(guān)費用等,涉嫌構(gòu)成敲詐勒索、尋釁滋事等的舉報人,舉報中心將按照有關(guān)規(guī)定移送公安部門處理。

  第十二條 舉報中心受理舉報后,應對舉報事項進行脫敏處理,隱去舉報人真實姓名、身份、電話等信息。舉報事項的后續(xù)調(diào)查和處理不透露舉報人的真實姓名和身份等。


  第四章 舉報調(diào)查

  第十三條 舉報中心對受理的舉報事項,可以采取以下方式進行調(diào)查:(一)詢問;(二)電子郵件調(diào)查;(三)書面調(diào)查,要求舉報對象限期提交舉報事項說明、相關(guān)證明等材料;(四)現(xiàn)場調(diào)查,了解舉報情況,調(diào)取相關(guān)證據(jù);(五)其他調(diào)查方式。舉報對象應配合調(diào)查,及時提供相關(guān)材料,并保證真實、準確、完整。

  第十四條 采用詢問的,應制作《舉報事項詢問筆錄》,詳細記載被詢問人的姓名、性別、所在單位、職務、時間、地點以及詢問的主要事項等,被詢問人、詢問人和記錄人應在《舉報事項詢問筆錄》上當場簽字確認。

  第十五條 采用電子郵件調(diào)查的,一般應使用雙方單位公用郵箱,并保留收件、發(fā)件及調(diào)查內(nèi)容等相關(guān)信息。第十六條 采用書面調(diào)查的,舉報中心向舉報對象發(fā)送《舉報事項協(xié)助調(diào)查函》,要求舉報對象進行調(diào)查。舉報對象須在規(guī)定時間內(nèi)將調(diào)查結(jié)果蓋章后反饋至舉報中心。

  第十七條 采用現(xiàn)場調(diào)查的,舉報中心應成立現(xiàn)場調(diào)查工作組,成員不得少于 2 人?,F(xiàn)場調(diào)查人員應向舉報對象出具有效證明文件。

  第十八條 開展現(xiàn)場調(diào)查前,應向舉報對象發(fā)出《現(xiàn)場調(diào)查通知書》,告知調(diào)查事項、內(nèi)容、時間等以及舉報對象的權(quán)利和義務。

  第十九條 舉報中心根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查的需要,可調(diào)閱舉報對象有關(guān)文件、憑證等資料,查詢計算機業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù),詢問相關(guān)當事人,并進行復制、記錄、打印等。舉報中心對調(diào)閱資料應當妥善保管、嚴格保密,并由專人負責資料的借調(diào)、管理和退還。

  第二十條 現(xiàn)場調(diào)查結(jié)束后,調(diào)查組制作《現(xiàn)場調(diào)查認定書》,舉報對象無異議的,應在 5 個工作日內(nèi)簽字并蓋章確認;有異議的,應當在 5 個工作日內(nèi)提出陳述和申辯意見。陳述、申辯的理由成立的,調(diào)查組應當采納。逾期未提出陳述和申辯意見,又未在《現(xiàn)場調(diào)查認定書》上簽字并蓋章的,不影響調(diào)查組對有關(guān)事實的認定。

  第二十一條 舉報中心在受理舉報后 30 個工作日內(nèi)完成調(diào)查。案情復雜的,調(diào)查期限可以適當延長,但最長不得超過 60 個工作日。上述調(diào)查時間不含補正舉報材料、委托檢驗檢測、鑒定評審及其他單位協(xié)助調(diào)查等時間。


  第五章 舉報處理

  第二十二條 調(diào)查結(jié)束后,舉報中心應根據(jù)舉報調(diào)查結(jié)果,形成舉報事項處理意見,提交委員會審議。舉報事項處理意見包括舉報對象是否存在違法違規(guī)行為及其等級、是否對舉報對象采取自律懲戒措施及其種類、是否給予舉報人獎勵等。

  違法違規(guī)行為的分級及懲戒按照《中國支付清算協(xié)會自律懲戒實施辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第二十三條 委員會對舉報中心提交的舉報事項處理意見進行審議后,形成舉報事項處理決定。

  第二十四條 經(jīng)委員會認定舉報對象不存在違法違規(guī)行為的,舉報中心應自舉報事項處理決定形成之日起 10 個工作日內(nèi),向舉報人反饋舉報事項處理結(jié)果。

  第二十五條 經(jīng)委員會認定舉報對象存在違法違規(guī)行為的,舉報中心應自舉報事項處理決定形成之日起 10 個工作日內(nèi)向違規(guī)單位發(fā)出《自律懲戒告知書》。

  第二十六條 違規(guī)單位對《自律懲戒告知書》有異議的,可自收到《自律懲戒告知書》之日起 5 個工作日內(nèi),向舉報中心提出異議或申請聽證。提出異議的,由委員會審議陳述和申辯意見;申請聽證的,按照《中國支付清算協(xié)會聽證規(guī)則》相關(guān)要求處理。

  第二十七條 違規(guī)單位對《自律懲戒告知書》無異議或異議不成立的,舉報中心向違規(guī)單位發(fā)出《自律懲戒決定書》。

  第二十八條 舉報中心應自《自律懲戒決定書》發(fā)出之日起 10 個工作日內(nèi),向舉報人反饋舉報事項處理結(jié)果。


  第六章 舉報獎勵

  第二十九條 對符合《辦法》第七條規(guī)定條件的舉報人可依照本細則給予獎勵。轉(zhuǎn)交清算機構(gòu)處理的舉報,由清算機構(gòu)核實后按照本單位的有關(guān)舉報獎勵制度給予獎勵,協(xié)會不再另行獎勵。

  第三十條 根據(jù)舉報事項認定的違法違規(guī)嚴重程度、社會危害性、舉報人所提供的線索和證據(jù)對舉報事項調(diào)查所起作用等因素綜合確定分級獎勵的標準,一級違法違規(guī)行為每件獎勵 100—200 元,二級違法違規(guī)行為每件獎勵 200—300元,三級違法違規(guī)行為每件獎勵 300—1000 元,四級違法違規(guī)行為每件獎勵 1000—3000 元,五級違法違規(guī)行為每件獎勵 3000—10000 元。

  第三十一條 對在全國有較大影響的大案要案舉報,獎勵金額由委員會視具體情況決定,最高不超過 10 萬元。

  第三十二條 協(xié)會可根據(jù)不同時期市場發(fā)展情況,確定年度重點舉報事項,獎勵標準可適當上浮。對積極參與舉報,且對推動支付結(jié)算行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生積極作用的舉報人,可視具體情況單獨或同時給予獎牌、證書等精神獎勵。

  第三十三條 舉報中心可通過短信、電話、電子郵件、信函等方式通知舉報人領(lǐng)取獎勵。第三十四條 舉報獎勵資金采取銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放,舉報人應自收到獎勵通知之日起 10 個工作日內(nèi)提供本人(本單位)同名銀行賬戶信息。逾期不提供或有效期內(nèi)提供無效銀行賬戶信息的,視為自動放棄。

  第三十五條 兩個或者兩個以上舉報人聯(lián)名舉報的,獎金由第一署名人領(lǐng)取,具體分配方式由舉報人自行協(xié)商。

  第三十六條 舉報中心工作人員不得接受舉報人委托代為領(lǐng)取舉報獎勵。


  第七章 附則

  第三十七條 本細則由中國支付清算協(xié)會負責解釋和修訂。第三十八條 本細則自 2020 年 8 月 1 日起施行。

  附件2:支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵基金管理辦法


  第一章 總則

  第一條 為規(guī)范支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵基金(以下簡稱“舉報獎勵基金”)管理,充分發(fā)揮基金使用成效,依據(jù)《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵辦法》(以下簡稱《舉報獎勵辦法》)、《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵辦法實施細則》(以下簡稱《實施細則》),制訂本辦法。

  第二條 舉報獎勵基金由中國支付清算協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)組織設(shè)立和管理,專門用于獎勵支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報。

  第三條 舉報獎勵基金的管理應遵循“規(guī)范管理、專款專用、公開透明”的原則,充分發(fā)揮基金在規(guī)范支付清算市場秩序、打擊支付結(jié)算違法違規(guī)行為方面的激勵作用。

  第四條 舉報獎勵基金的使用由支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報獎勵委員會(以下簡稱“委員會”)負責審核。


  第二章 基金來源

  第五條 舉報獎勵基金的來源包括:(一)支付服務組織自愿出資;(二)舉報獎勵基金的利息收入;(三)社會捐贈;(四)其他合法來源。


  第三章 基金使用

  第六條 舉報獎勵基金專款專用,任何單位和個人不得挪用或占用,主要用于以下范圍:(一)對舉報人的獎勵;(二)舉報核實調(diào)查的費用;(三)開立、管理舉報獎勵基金專門賬戶所需的各項費用和獎勵基金劃撥產(chǎn)生的手續(xù)費;(四)其他經(jīng)委員會同意的有關(guān)舉報獎勵的支出。第七條 舉報獎勵標準按照《舉報獎勵辦法》及《實施細則》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條 舉報獎勵基金的使用須經(jīng)委員會審定,由委員會負責人審批后據(jù)實支付。第九條 通過現(xiàn)場或轉(zhuǎn)賬匯款完成舉報獎勵支付后,舉報中心應填寫《舉報獎勵支付單》,并對舉報獎勵轉(zhuǎn)賬匯款銀行回單留檔備存。


  第四章 基金管理和監(jiān)督

  第十條 協(xié)會按照有關(guān)規(guī)定,開立舉報獎勵基金專門存款賬戶,并設(shè)置專門會計科目進行單獨核算、賬務處理并實行??顚S?。第十一條 協(xié)會建立有效的內(nèi)部控制制度,確保舉報獎勵基金賬戶資金合規(guī)使用。

  第十二條 協(xié)會建立檔案,存儲獎勵申請、獎勵通知、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。檔案的保管期限為舉報之日起 5 年。

  第十三條 協(xié)會每年度應聘請外部審計機構(gòu)對舉報獎勵基金賬戶使用情況予以審計,并定期通報舉報獎勵基金收入、支出情況,接受有關(guān)監(jiān)督。

  第十四條 委員會對舉報獎勵的申請、審批和發(fā)放工作必須嚴格把關(guān),對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的人員依法追究責任,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。因玩忽職守、徇私舞弊致使獎金被騙取的,對有關(guān)人員給予相應的紀律處分,并依法追究法律責任。


  第五章 附則 第十五條 本辦法由協(xié)會負責解釋。第十六條 本辦法自 2020 年 8 月 1 日起施行。


原創(chuàng)作者:四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載,本文鏈接:

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