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警惕!有犯罪團(tuán)伙利用投資“刷臉支付”項(xiàng)目有高回報(bào)詐騙中老年人

文章來源:四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間:2022-12-14 08:50:43熱度:342

近日,上海警方成功偵破一起以投資“刷臉支付”軟件為名誘騙中老年人實(shí)施傳銷犯罪的案件,搗毀一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪團(tuán)伙,抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員16人。

“高級會員”回報(bào)率達(dá)75%

今年1月,上海市公安局楊浦分局在工作中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)某商務(wù)樓內(nèi)一公司頻繁有中老年人進(jìn)出,經(jīng)營業(yè)態(tài)存疑,即派員開展實(shí)地走訪。

我們公司最新研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件,只要消費(fèi)就可以返利。充值成為會員后,還有更多‘投資產(chǎn)品’等你來體驗(yàn)!”

經(jīng)現(xiàn)場走訪,民警發(fā)現(xiàn)該公司通過“免費(fèi)旅游”、“一元換購黃金飾品”等手段,吸引中老年人前來咨詢。隨后,所謂的“投資顧問”會推薦一款投資“刷臉支付”的所謂高科技創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,號稱使用該項(xiàng)目研發(fā)的軟件消費(fèi)就可以返利,充值成為“高級會員”還可以“躺著賺錢”。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)該平臺多次向用戶隱晦地提及,按照6個(gè)會員等級繳納198元至25萬元不等的會員費(fèi)后,只要不斷推薦給其他人下載并充值,推薦人就可以得到40%-75%的發(fā)展下線獎勵(lì)。由于其承諾的回報(bào)率遠(yuǎn)高于普通的投資理財(cái)產(chǎn)品,不少中老年人甚至拿出了養(yǎng)老金來“投資”。

公司根本沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)

察覺到其中可能存在違法犯罪行為以及資金安全風(fēng)險(xiǎn),在市公安局經(jīng)偵總隊(duì)的指導(dǎo)下,楊浦警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開調(diào)查。

經(jīng)查,自去年8月起,該公司就頻繁邀請中老年人參加免費(fèi)旅游等活動,在過程中開辦線下“投資理財(cái)分享會”、線上“產(chǎn)品宣講會”。會上,“投資顧問”會向大家推薦一款高科技投資理財(cái)軟件,用“刷臉支付”返現(xiàn)引導(dǎo)中老年人下載安裝。隨后,“顧問”會隱晦地提及“付費(fèi)入會”、“拉人頭入會”可獲得高額返點(diǎn)的信息,逐步吸引中老年人落入傳銷陷阱。根據(jù)“獎勵(lì)機(jī)制”,只需要充值成為會員并不斷推薦他人充值就可以得到高額回報(bào),即所謂的“直推獎”;同時(shí),被推薦人之間的每一層級延展,也會產(chǎn)生相應(yīng)的收益,即所謂的“間推獎”。

為進(jìn)一步厘清架構(gòu)、查證查實(shí)相關(guān)情況,專案組民警圍繞該公司經(jīng)營事項(xiàng)、參與人員進(jìn)行調(diào)查,并先后走訪多家銀行及金融、信息管理部門,全量分析其經(jīng)營數(shù)據(jù)及資金流向。期間民警發(fā)現(xiàn),該公司推薦的充值軟件既沒有在手機(jī)應(yīng)用市場上架,也沒有獲取相關(guān)行業(yè)部門的從業(yè)許可,號稱的“刷臉支付”服務(wù)也從未投入使用。

“這家公司根本沒有實(shí)體經(jīng)營的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè),其本質(zhì)就是通過高額‘獎勵(lì)’拉攏中老年群體繳費(fèi),并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線入會,這是一個(gè)典型的以傳銷為手段實(shí)施犯罪的團(tuán)伙?!?/p>

15人被依法取保候?qū)?/strong>

由于該團(tuán)伙涉及人員廣、資金賬號多,且其傳銷活動多通過網(wǎng)絡(luò)線上進(jìn)行,存在一定的隱蔽性。對此,專案組先后會同專業(yè)機(jī)構(gòu)梳理審計(jì)資金流水10萬余條,后臺數(shù)據(jù)500萬余條,將該團(tuán)伙營銷信息、資金記錄等犯罪證據(jù)固定,并厘清了以該公司實(shí)際控制人曹某為核心,其子女相互配合的家族式作案團(tuán)伙組織架構(gòu)和嫌疑人身份,查明自去年以來,曹某等人利用網(wǎng)上網(wǎng)下傳銷活動,迅速籠絡(luò)了全國多省市用戶下載軟件。

如此高額的回報(bào)明顯違背市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。為防止投資人資金進(jìn)一步受損,在掌握該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)后,專案組于9月16日分赴本市及全國各地開展抓捕行動,一舉抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員共16人,搗毀從事傳銷違法犯罪的總部及分部5個(gè),繳獲涉案資金1000余萬元,成功實(shí)現(xiàn)了從“后臺開發(fā)”到“前端運(yùn)營”的全鏈條打擊。

到案后,犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子,誘騙中老年人繳納會員費(fèi),并層層發(fā)展下線會員充值,從而開展傳銷違法犯罪的事實(shí)。據(jù)曹某交代,會員充值的資金都直接進(jìn)入了其公司賬戶,并不受第三方監(jiān)管,而其公司也無實(shí)體經(jīng)營業(yè)務(wù),少數(shù)會員得到的所謂獎勵(lì),只不過是用新會員繳費(fèi)來支付給老會員的“龐氏騙局”。

目前,犯罪嫌疑人曹某已被楊浦警方依法逮捕,其他15名犯罪嫌疑人均被依法取保候?qū)?,案件在進(jìn)一步偵辦中。

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原創(chuàng)作者:四九八科技。禁止轉(zhuǎn)載,本文鏈接:

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