桑坦德銀行英國分行因反洗錢疏漏被罰逾1億英鎊

文章來源：四九八網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間：2022-12-12 08:48:40熱度：406

英國金融行為監(jiān)管局（FCA）周五表示，已對西班牙桑坦德銀行的英國分支機(jī)構(gòu)罰款1.077億英鎊，原因是該行存在反洗錢疏漏。

根據(jù)FCA的說法，桑坦德英國分行在2012年12月至2017年10月期間未能妥善監(jiān)督和管理其“反洗錢”系統(tǒng)，這影響了超過56萬名商業(yè)客戶的賬戶監(jiān)管。

桑坦德英國分行同意和解，這意味著其在罰款金額上能夠獲得30%的折扣。FCA表示，如果沒有折扣，罰款將達(dá)到1.5399億英鎊。

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